广汇股份董事长就股改方案致全体流通股东公开信

　　新疆广汇实业股份有限公司董事长孙风元

　　尊敬的各位股东、投资者朋友们：

　　你们好！

　　在各位即将就广汇股份(资讯 行情 论坛)股权分置改革方案投票表决之际，我谨代表公司向持有广汇股份股票的广大流通股股东们就公司的股改方案再进行一次真诚的交流与沟通，希望本次改革能为广汇股份开创出全新的局面，也为全体股东实现自己的利益诉求积攒下有利的筹码。

　　经过前期的深入沟通与尽力协商，公司的非流通股股东充分尊重和考虑了流通股股东的意见，将公司的对价水平由原先流通A股股东每10股将获得2股的对价调整为流通A股股东每10股将获得2.5股的对价，对价水平提高幅度达25%，方案对价已经达到市场预期和市场平均水平，可以说最大限度地照顾到了流通股股东的利益。

　　同时新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司作为本公司

股权分置改革方案实施后的第一大股东，做出如下特别承诺：

　　（1）截止本说明书签署之日，鉴于本公司非流通股东北京中咨兰德工程技术开发公司尚未明确表示参加股权分置改革，该股东持有本公司非流通股份4，721，584股，占公司股份总数的0.55%，占非流通股份总数的0.76%。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司同意先行垫付该股东应执行的对价安排。代为垫付后，上述未明确表示参加股权分置改革的股东所持非流通股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司偿还代为垫付的相应数量的股份，或取得新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司的书面同意。若在本公司相关股东会议召开前，北京中咨兰德工程技术开发公司明确表示同意参加本次股权分置改革，并愿意按照股权分置改革方案安排对价，且程序与手续合法，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司将不在为其垫付对价。

　　（2）自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过

证券交易所挂牌交易出售所持有原非流通股股份。

　　广汇股份自2000年4月上市以来，一直得到广大股东的支持与关爱。特别是近年来，随着公司产业结构的成功调整，为广汇股份持续、稳定、健康、快速的发展奠定坚实的基础。公司目前已形成以液化天然气和现代物流为主，石材和

化工建材产业为辅的产业发展新格局。公司的液化天然气是依托新疆丰富的天然气资源和国内对天然气的庞大需求，立足新疆，面向全国，走向世界，将广汇打造成国际化液化天然气供应商。现代物流则是利用新疆地处亚欧大陆桥头堡的地理优势，全力打造广汇美居物流园。目前广汇美居物流园拥有土地1060亩，已开发600亩，可租面积45万平方米，已成为广汇稳定的利润来源。石材是广汇的老本行，广汇石材作为石材行业的知名品牌，已走出新疆，走向全国，迈向世界。

　　目前，广汇股份已步入良性发展轨道，而股权分置改革将会为公司带来一个更合理的治理机制，将为公司未来的发展增加一个“助推器”，对公司未来的发展起到强有力的正向推动作用。

　　虽然公司在以往的发展中遇到过阻碍，也碰到过一些困难，但公司的未来发展却具有很强的潜力。现在， 广汇股份的发展处在一个非常关键的时候，公司的改革与发展离不开各位的理解和支持。本次改革之后，公司的法人治理结构将更为合理和完善，全体股东的利益也将趋于一致，公司管理层有信心将公司发展的更好，我们的责任，就是真诚以待、抓好管理;而各位投资者需要做的，则是了解公司股权分置问题改革的真实情况，积极参与到改革的进程中来，对公司的股权分置改革方案投下支持的一票!

　　最后，顺祝各位股东事业兴旺、家庭幸福、身心康乐！

　　新疆广汇实业股份有限公司

　　董事长：孙风元

　　二○○六年三月二十八日