中国石化上海石油化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年3月23日（星 期四）在公司办公大楼第一会议室召开。会议应到监事7人，实到6人，1人应公出差未能出席本次监事会会议，委托监事会主席戴叔铭代为行使表决权。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》（以下

　　简称工作报告）

　　与会全体监事一致认为，一是工作报告对公司经营业绩作了客观的分析，肯定成绩同时指出了与同行业先进企业的差距。二是工作报告肯定了公司2005年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经毕马威华振会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是实事求是、客观公正的。三是工作报告肯定了2005年监事会的各项工作，并认为对2006年工作提出的要求是符合公司实际情况的。会议同意将此工作报告提交2005年年度股东大会审议。

　　（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　二、审议通过了《公司2005年年度报告》

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2006年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司2005年年度报告》（以下简称报告）进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

　　（二）公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司2005年经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在公司监事会审议《报告》提出审议意见前，没有发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（四）公司2005年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

　　（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　三、讨论通过了《监事会关于公司2005年年度报告的审议意见》

　　（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　四、审议通过了新修改的《公司监事会议事规则》，将作为修正案提请2005年度股东大会审议。

　　（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）五、

　　五、审议通过了2006年公司监事会工作要点。

　　（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　特此公告。

　　中国石化上海石油

化工股份有限公司监事会

　　二ＯＯ六年三月二十三日