万向钱潮股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

　　 

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份有限公司第四届董事会第十八次会议决定召开公司2005年年度股东大 会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2006年4月25日（星期二）上午9：00时。

　　二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司（原名浙江万向物业管理有限公司）二楼多功能厅。

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议召集方式：现场投票方式

　　五、会议议程：

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2005年度财务决算报告；

　　4、审议公司2005年度利润分配方案；

　　5、审议公司2005年度关联交易执行情况报告及2006年度日常关联交易预计的议案；

　　6、审议关于董事会换届选举的议案；

　　7、审议关于监事会换届选举的议案；

　　8、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　11、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　12、审议关于修改《独立董事制度》的议案。

　　六、会议出席对象：

　　1、截止2006年4月18日（星期二）下午在深圳

证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　七、会议登记事项：

　　1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续，领取大会代表证。

　　2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

　　3、登记时间：2006年4月24日。

　　上午：8：00～11：30下午13：00～17：30

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　八、注意事项

　　1、会议半天，出席者费用自理。

　　2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

　　邮编：311215

　　传真：[phone]

　　电话：[phone]-5108

　　万向钱潮股份有限公司

　　董事会

　　二??六年三月二十四日

　　授权委托书万向钱潮股份有限公司董事会：兹全权委托先生/女士代表本公司出席公司股东大会代为行使表决权。委托人(签名或盖章)：

　　持股数：股股东帐号：受委托人(签名)：委托日期：2006年月日