北京燕京啤酒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

　　 

　　北京燕京啤酒股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2006年3月14日以书面文件形式发出，会议于2006年3月24日在公司工会办公室以现场表决形式召开，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议应到监事3人，实到3人，分别为监事会主席苏长江先生、监事王淑惠女士、监事王启先生。会议由监事会主席苏长江先生 主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议并通过了《关于对广东燕京啤酒有限公司增资的议案》。

　　公司决定向控股子公司广东燕京啤酒有限公司（以下简称"广东燕京"）增加投资7，500万元人民币。

　　此次增资"广东燕京"增加注册资本1亿元人民币，其中本公司增加投资7，500万元人民币，北京企业（啤酒）有限公司（以下简称"北京企业"）以美元增资，折合人民币2，500万元。

　　此次增资后，"广东燕京"注册资本增至人民币2亿元，其中，本公司出资额为15，000万元，占其注册资本总额的75%，"北京企业"以美元出资折合人民币5，000万元，占注册资本的25%。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并同意《关于转让公司所持北京泛华协和医药生物技术股份有限公司22.49%的股权的议案》。

　　本公司将所持的北京泛华协和医药生物技术股份有限公司22.49%的股权转让给北京燕京啤酒集团公司（以下简称"燕京集团"），转让价款为1，000万元人民币。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并同意《关于转让公司所持北京证券有限责任公司1.37%的股权的议案》。

　　本公司将所持的北京证券有限责任公司1.37%的股权转让给北京燕京啤酒集团公司（以下简称"燕京集团"），转让价款为2，000万元人民币。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：上述交易行为构成关联交易（详见公司《对外投资暨关联交易公告》、《关联交易公告》）。

　　1、本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

　　2、公司董事会在审议此次关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

　　3、此次关联交易没有损害股东及本公司利益。

　　北京燕京啤酒股份有限公司监事会

　　二??六年三月二十四日