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一、根据战略发展的需要，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京股份"）决定对控股子公司广东燕京啤酒有限公司（以下简称"广东燕京"）进行增资。
此次增资"广东燕京"增加注册资本1亿元人民币，其中"燕京股份"增加投资7，500万元人民币，北京企业（啤酒）有限公司（以下简称"北京企业"）以美元增资，折合人民币2，500万元。
本次关联交易为"燕京股份"与"北京企业"同比例对广东燕京进行增资，"北京企业"通过北京燕京啤酒有限公司间接持有"燕京股份"55%的股权，且"燕京股份"与"北京企业"的法人代表为同一人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易行为构成关联交易。
二、为更好的利用资金，降低对外投资风险，"燕京股份"决定将所持北京泛华协和医药生物技术股份有限公司22.49%的股权、将所持北京证券有限责任公司1.37%的股权转让给北京燕京啤酒集团公司（以下简称"燕京集团"）。
本次投资为"燕京股份"向"燕京集团"转让参股公司股权，截止2005年12月31日，"燕京集团"直接以及通过北京燕京啤酒有限公司间接共持有"燕京股份"16.204%的股权，且"燕京股份"与"燕京集团"的法人代表为同一人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易行为构成关联交易。
根据《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为"燕京股份"的独立董事，对上述议案的可行性报告、合同草案等文件进行了详细的审查，我们认为"燕京股份"进行上述关联交易是可行的，同意公司进行上述关联交易。
独立董事：李兴山陈建元朱立青赵述泽胡国栋
二○○六年三月二十四日
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