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万向钱潮股份有限公司第四届监事会第九次会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2006年03月25日 06:00 中国证券网-上海证券报

   

  万向钱潮股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2006年3月12日以书面形式发出,2006年3月23日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,分别为:潘成炯、王玉琦、凌东恺、汪洋、郭春燕。会议由监事会召集人潘成炯主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年年度报告及摘要》。

  二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度财务决算报告》。

  三、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  为回报股东并结合公司发展资金需求情况,公司拟按母公司2005年度净利润136,349,918.16元,提取法定公积金为10%:13,634,991.82元,提取法定公益为10%:13,634,991.82元后,以现有总股本1,025,587,365股为基数,向全体股东每10股派发0.50元现金(含税)。

  四、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度关联交易执行情况报告及2006年度日常性关联交易预计的议案》。

  五、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举的议案》:

  鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会现提名李慧玲同志、凌东恺同志、汪洋同志为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。公司职工代表大会选举郭春燕同志、潘成炯同志为第五届监事会职工代表监事(简历见附件)。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  六、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

  七、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会议事规则的议案》。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  监事会

  二??六年三月二十四日

  一、监事候选人简历:

  1、李慧玲:女,1968年7月出生,本科学历,高级会计师,中共党员。现任中国工程与农业机械进出口总公司财务总监。曾历任中元国际工程设计研究院(原机械部设计研究院)副处长、副总会计师、规划发展部主任兼

审计室主任;兴华工程咨询公司总经理;中国中元兴华工程公司工程中心副主任。

  2、凌东恺:男,1972年1月出生,安徽合肥人,本科学历,会计师,公司第四届监事会监事。现任中国汽车工业进出口总公司投资管理部投资主管职务。曾任北京城市开发集团方庄物业管理有限公司会计;北京城市开发集团

望京实业总公司将南物业管理处财务经理。

  3、汪洋:男,1972年8月生,贵州毕节人,中共党员,本科学历,会计师,公司第四届监事会监事。现任万向集团公司人力资源部总经理。曾任万向集团公司财务部预算主管、财务部副总经理等职务。

  二、职工监事简历:

  1、潘成炯:男,1948年12月生,浙江杭州人,中共党员,助理经济师。现任万向钱潮股份有限公司监事长。历任杭州万向节厂生产计划科科长、万向钱潮股份有限公司计财科财务科长、总监、万向集团零部件部副总经理、万向钱潮滚动体有限公司总监等职。

  2、郭春燕:女,1963年10月生,浙江杭州人,中共党员,工程师,现任万向钱潮股份有限公司市场部经理助理,先后从事过磨工、电工、计算机开发和应用、产品销售管理等工作。


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