金地（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　 

　　金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二次会议于2006年3月23日在公司总部六楼第一会议室召开。公司监事共五人，其中监事程兴华因已向监事会提出辞职申请未出席本次监事会。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议并表决，以四票赞成，零票反对，零票弃权通过了：

　　1、关于程兴华监事申请辞去第四届监事会监事的议案；

　　因金信信托投资股份有限公司不再持有本公司

股票，监事会同意程兴华监事向本届监事会提出辞去其第四届监事会监事职务的请求。

　　2、关于增选郭跃强先生为第四届监事会监事的议案；

　　郭跃强先生简历附后。

　　3、监事会2005年工作报告；

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　4、2005年度报告全文和摘要。

　　公司监事会对董事会编制的2005年年度报告进行了审核后，提出如下审核意见：

　　（1）公司2005年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能在重大方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理、财务状况、法人治理、业务发展情况和主要风险；

　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案2、3、4将提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十三日

　　附：郭跃强先生简历

　　郭跃强，男，1971年8月生，武汉大学工商管理专业研究生（在读），经济师。曾任广东南方钢板有限公司办公室副主任、深圳丰华电脑公司办公室主任、深圳朗钜实业有限公司行政部总经办主任。2002年3月至2003年3月在深圳福田

房地产开发公司的物业经营有限公司工作，曾任商城管理部经理。2004年4月至今任深圳市福田建设股份有限公司、深圳市浩和投资有限公司副总经理。