东方国际创业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　 

　　东方国际创业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年3月24日上午在上海召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陆朴鸣监事长主持。经会议审议表决，全票通过了以下议案：

　　一、2005年度公司年度报告及其摘要

　　就董事会编制的2005年度报告，监事会提出审核意见如下：

　　1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国

证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2005年度的经营管理成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　二、2005年度公司监事会工作报告

　　三、关于更选监事会成员的议案

　　因工作原因，陆朴鸣先生、何志刚先生不再担任公司监事，经东方国际（集团）有限公司推荐、监事会审议通过，增补李克坚先生、季胜君先生为公司第三届监事会监事候选人（简历见附件）。

　　以上议案均将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司监事会

　　2006年3月24日

　　附：

　　李克坚先生简历：李克坚先生出生于1950年5月，经济学硕士，中国共产党党员，曾任上海水产供销公司总经理，上海水产(集团)总公司副总经理，上海中洋海洋生物工程股份有限公司党委书记、总经理。现任上海水产(集团)总公司副总裁，东方国际(集团)有限公司专职监事(市国资委派出)。

　　季胜君先生简历：季胜君先生出生于1971年1月，工商管理硕士，中国共产党党员，曾任东方国际集团上海市家用

纺织品进出口有限公司财务部科长助理、副科长、党委副书记兼人事科科长，东方国际(集团)有限公司财务部副部长。现任东方国际(集团)有限公司财务部部长。