延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　 

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年3月13日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2006年3月23日在延吉白山大厦会议室召开。应参加本次会议的董事10人，董事满禹因工作原因未能参加会议，委托董事刘扩代为表决，实际参加表决的董事10人。由董事长南顺姬主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程 》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　1、公司2005年度总经理工作报告；

　　有效票数10票，9票同意，0票反对，董事满禹投弃权票，未明确弃权理由。

　　2、公司2005年度董事会工作报告；

　　有效票数10票，10票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

　　有效票数10票，9票同意，0票反对，董事满禹投弃权票，未明确弃权理由。

　　4、公司2005年度报告及摘要；

　　公司2005年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2005年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2006年3月25日的《中国证券报》及《上海证券报》。

　　有效票数10票，10票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案；

　　拟续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务，聘期一年。该议案待提交股东大会审议通过。

　　有效票数10票，10票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于申请办理银行授信额度的议案；

　　根据公司生产经营的需要，匹配公司财务状况，经协商，公司在七家银行已经或即将取得贷款授信额度合计人民币60，076万元，因上述授信分别在今年内相继到期，拟申请向各银行继续办理以上额度授信，具体授信事宜由公司协调银行办理。该议案待提交股东大会审议通过。

　　有效票数10票，10票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、公司继续为吉林化纤提供担保的议案；

　　根据公司2004年度股东大会决议，公司于2005年度向吉林化纤集团有限公司提供不超过3.2亿元人民币的担保，吉林化纤亦提供等额担保，相关公告见上海证券交易所网站及2005年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。本年度公司拟继续为吉林化纤集团有限公司提供总额不超过3.2亿元的担保，吉林化纤亦提供等额担保。该议案待提交股东大会审议通过。

　　有效票数10票，9票同意，0票反对，董事满禹投弃权票，未明确弃权理由。

　　8、公司2005年度利润分配方案；

　　经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司亏损，未分配利润余额为负数。本年度不分配不转增。该议案待提交股东大会审议通过。

　　有效票数10票，10票同意，0票反对。

　　9、曹金宏先生辞去公司董事的议案；

　　公司董事曹金宏先生因工作原因，向董事会提请辞去董事职务。该议案待提交股东大会审议通过。

　　有效票数10票，10票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、增补徐明先生为公司董事的议案。

　　鉴于曹金宏先生因工作原因向董事会提请辞去董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，增补徐明先生为公司董事。该议案待提交股东大会审议通过。（徐明先生的简历附后）

　　有效票数10票，9票同意，0票反对，董事满禹投弃权票，未明确弃权理由。

　　会议在关联董事南顺姬回避表决的情况下审议通过了下列事项：

　　1、公司2006年日常关联交易的议案。

　　公司2006年日常关联交易公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2006年3月25日的《中国证券报》及《上海证券报》。

　　有效票数9票，8票同意，0票反对，董事满禹投弃权票，未明确弃权理由。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2006年3月23日

　　附件

　　董事候选人徐明先生简历

　　姓名：徐明

　　性别：男

　　民族：汉族

　　出生日期：1962年11月10日

　　学历:大学本科

　　职称：经济师

　　近五年工作简历：

　　2000年到现在任中国华融

资产管理公司长春办事处业务经理。