泰安鲁润股份有限公司六届董事会第十四次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　泰安鲁润股份有限公司六届董事会第十四次会议通知于2006年3月16日以书面形式发 出，会议于2006年3月22日在本公司一楼中会议室以现场方式召开，应到董事6人，实到董事6人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

　　一、公司二○○五年度董事会工作报告。

　　二、公司二○○五年度独立董事工作报告。

　　三、公司二○○五年度财务决算报告。

　　四、公司二○○五年度利润分配预案。

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2005年度实现利润总额23，823，306.77元，净利润12，947，662.38元，按净利润10%提取法定公积金1，318，821.05元，按净利润10%提取公益金1，318，821.05元后，加上上一年度结转的未分配利润84，651，525.90元，本年度末可供股东分配的利润95，202，094.25元。

　　由于公司经营规模不断扩大，主营业务及各产业处于快速上升期，各项业务发展对资金需求量增大。目前公司的融资渠道仅从金融机构融资，资金压力较大。基于上述情况，为了进一步拓展市场，保证各项经营业务的顺利开展，董事会决议本年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本。

　　公司未分配利润的用途和使用计划：本年度未分配利润用于补充公司经营所需流动资金，计划用于购置各类油品和房地产开发所需资金。

　　五、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案。

　　六、公司二○○五年年度报告及摘要。

　　七、关于召开二○○五年度股东大会的议案。

　　本公司决定于2006年4月26日（星期三）上午9时，在本公司一楼中会议室，以现场方式召开二○○五年度股东大会。

　　上述一至六项议案需提请公司二○○五年度股东大会进行审议。

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十二日