光明乳业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　 

　　光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于2006年3月23日在本公司会议室召开，本次会议应到监事三人，亲自或委托代理人出席会议监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《2005年度报告及报告摘要（附审计报告）》。

　　监事会认为：

　　1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海

证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2005年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

　　四、审议了《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》。

　　五、审议了《2005年度利润分配预案的议案》。

　　六、审议了《关于修改公司章程的议案》。

　　七、审议了《关于王新奎先生请辞公司独立董事职务并增补刘向东先生为公司独立董事候选人的议案》。

　　八、审议了《关于修改不竞争协议的议案》。

　　九、审议了《关于2006年度日常关联交易预计的议案》。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司监事会

　　二零零五年三月二十三日