上海轻工机械股份有限公司第四届第十二次监事会决议公告

　　 

　　上海轻工机械股份有限公司第四届第十二次监事会于二00六年三月二十三日在上海市南京西路1266号恒隆广场5701室召开。应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事长刘峰女士主持。经与会监事讨论审议，通过如下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过公司二00五年度监事会工作报告；

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过公司二00五年年度报告及摘要；

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过修改《公司章程》的议案；

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过公司第四届监事会换届选举的议案：同意刘峰女士为公司第五届监事会监事候选人。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过公司第四届监事会换届选举的议案：同意朱益民先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　公司第五届监事会职工监事由职代会选举产生。

　　（以上第一、三、四、五项议案需提交公司第十五次股东大会审议通过）。

　　特此公告。

　　上海轻工机械股份有限公司监事会

　　二00六年三月二十三日