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安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2005年度股东大会通知
已于2006年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》上予以公告。由于中国证监会2006年3月16日正式颁布了《上市公司章程指引（2006年修订）》（证监公司字[2006]38号），根据文件精神，公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司于2006年3月23日向公司提议，对公司的《章程》及股东大会、董事会、监事会议事规则进行全面修改。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2005年度股东大会将新增以下四项议案（议案具体内容请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）：
1、按新章程指引修订公司《章程》的议案
2、安徽江淮汽车股份有限公司股东大会议事规则（修改稿）
3、安徽江淮汽车股份有限公司董事会议事规则（修改稿）
4、安徽江淮汽车股份有限公司监事会议事规则（修改稿）
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2006年3月24日
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