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上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议
于2006年3月24日在上海市陕西南路30号1号楼会议室召开，目前监事会共有3名监事，实到监事_3_名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了公司《2005年度报告及年报摘要》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票.
二、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》的议案，并提交公司2005年度股东大会审议；同意3票，反对0票，弃权0票.
三、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票.
四、审议通过了公司《2006年度财务预算报告》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票.
五、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》的议案：同意3票，反对0票，弃权0票.
六、审议通过了公司《募集资金结构调整的说明》的议案;意3票，反对0票，弃权0票.
上海现代制药股份有限公司监事会
2006年__月__日
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