天津百利特精电气股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会决议公告

　　 

　　特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会于2006年3月24日在 天津市百利电气有限公司以现场方式召开。会议通知于2006年2月21日由董事会公告全体股东。出席会议的股东及经股东授权的代理人共五名，代表股份109760000股，占公司总股本的62.36%。公司董事七名、监事两名及部分高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会审议并以记名投票方式表决，决议如下：

　　一、审议通过了《建议修改公司章程第一百二十条的议案》

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　二、选举产生公司第三届董事会

　　1、选举张文利先生为公司第三届董事会董事

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　2、选举史祺先生为公司第三届董事会董事

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　3、选举赵元荟女士为公司第三届董事会董事

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　4、选举吴树元先生为公司第三届董事会董事

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　5、选举张玉利先生为公司第三届董事会独立董事

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　6、选举方文森先生为公司第三届董事会独立董事

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　7、选举陈建国先生为公司第三届董事会独立董事

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　三、选举产生公司第三届监事会中由股东代表出任的监事

　　1、选举王德华女士为公司第三届监事会监事

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　2、选举张克勤先生为公司第三届监事会监事

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　四、审议通过了《关于受让液压集团土地使用权的议案》

　　该宗土地使用权经天津市津评协通有限责任会计师事务所评估，出具了《资产评估报告书》[津评协通评报字(2006)第005号]，评估总价格壹仟捌佰壹拾陆万伍仟叁佰元整（￥18，165，300.00元）。相关土地评估结果和独立董事意见详见公司（2006-6）公告。

　　此项受让是与关联方共同进行，属关联交易。与该关联交易有利害关系的关联人天津液压机械（集团）有限公司、天津泰鑫实业开发有限公司和天津市机械工业物资总公司在议案表决时回避表决。参与此项议案表决的股份总数为9636360股。

　　同意936360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　五、审议通过了《关于增设"公司治理委员会"的议案》

　　批准设立董事会"公司治理委员会"及其职责。

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　批准将公司发放独立董事津贴的标准由每人每月2000元（税前），提高到每人每月2500元（税后）。

　　同意109760000股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　万钧律师事务所律师列席了本次股东大会，出具的《万钧律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十四日