上海白猫股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　 

　　上海白猫股份有限公司第五届董事会第九次会议通知2006年3月10日以传真的方式送达全体董事，会议于2006年3月23日下午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事吴弘先生授权委托独立董事杨建文先生参加会议并表决。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过 了如下决议：

　　一、《2005年度董事会工作报告》；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　二、《2005年度总经理工作报告》；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　三、《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　四、《2005年度利润分配预案》；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　审议通过2004年度利润分配预案：2005年度不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。

　　五、《2005年度报告》和《2005年度报告摘要》；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　六、《批准公司2005年度核销及计提应收帐款坏帐准备的议案》；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　审议通过公司2005年度核销坏帐准备金340，931.43元，计提坏帐准备14，269，863.17元。

　　七、《批准公司2005年度计提存货跌价准备的议案》；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　审议通过2005年度公司计提存货跌价准备687，803.31元。。

　　八、《支付2005年度审计报酬的议案》；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　审议通过向上海立信长江会计师事务所有限公司支付公司2005年度审计报酬人民币30万元。

　　九、；《聘任公司2006年度审计机构的议案》

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　审议通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。

　　十、《公司与冠生园（集团）有限公司提供互保的议案》；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　审议通过公司与冠生园（集团）有限公司互相提供以同等额度为原则的银行流动资金贷款担保，累计最高担保额度为人民币伍仟万元整（5000万元）。担保期限为2006年4月1日至2007年4月30日。双方须为对方的担保提供反担保。

　　内容详见《董事会同意公司与冠生园（集团）有限公司提供互保的议案》。

　　十一、《公司日常关联交易的议案》；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　详见《公司日常关联交易公告》。

　　十二、《公司常德路774号1号楼房屋配合地铁建设动迁的议案》

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　我公司常德路774号房屋1号楼房屋被列为市政府轨道交通M7线建设项目动迁房屋。

　　董事会审议通过，同意公司接受上海市静安区地铁建设指挥部给予上述动迁房屋的货币补偿，补偿总金额为人民币5，932，386元。并授权公司总经理签署相关协议。

　　十三、《公司常德路774号2、3号楼房屋商业拆迁的议案》

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　为配合上海市政府轨道交通M7线建设项目，我公司常德路774号1号楼房屋面临拆迁。按照地铁项目建设进度，项目开始施工后，我公司常德路774号2、3号楼房屋将有三年的时间因不能进出而无法正常生产办公，同时上海锦迪城市建设开发有限公司因房地产开发需要愿意对上述房屋进行商业拆迁。

　　鉴于上述情况，董事会审议通过，同意上海锦迪城市建设开发有限公司对我公司常德路774号2、3号楼房屋进行商业拆迁。

　　截止2005年末上述房产账面净值为425，810.86元，经上海房地产估价师事务所有限公司评估，确认上述房产房地产市场总价为人民币25，996，464元。董事会审议通过，同意公司按评估价接受商业拆迁补偿，补偿方式为货币补偿。

　　上海锦迪城市建设开发有限公司情况如下：

　　住所：上海市静安区胶州路728号404室

　　法定代表人：徐家豪

　　注册资金：人民币5000万

　　企业类型：有限责任公司（国内合资）

　　经营范围：房地产开发、经营，房屋代理经租（受产权人委托），动拆迁服务，房地产信息服务，建筑、装潢材料，五金交电，百货，物业管理。

　　成立日期：1997年11月13日。

　　上海锦迪城市建设开发有限公司与我公司无关联关系。

　　十四、《修改<公司章程>部分条款的议案》（详见附件）；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　十五、《修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》（详见附件）；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　十六、《修改<董事会议事规则>部分条款的议案》（详见附件）；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　十七、《修改<总经理工作细则>部分条款的议案》（详见附件）；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　上述第十四至十七项议案附件详见上交所网站www.sse.com.cn.

　　十八、同意召开2005年度股东大会，股东大会召开的时间、议案另行决定。

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　上述第一、三、四、九、十、十一、十三、十四、十五、十六项议案需经股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　2006年3月25日