万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年3月24日以通讯方式召开。 本次会议通知于2006年3月14日以书面递交或传真方式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任王丹凤为公司证券事务代表。（简历附后）

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月24日

　　附：简历

　　王丹凤，女，1981年10月生，毕业于武汉中南财经政法大学金融专业，获经济学学士学位。曾在武汉安捷印刷设计公司、长江证券自治街营业部、申银万国证券武汉青年路营业部、北京世华国际金融服务有限公司工作，现任万鸿集团股份有限公司董事会秘书办公室职员。