岳阳纸业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　 

　　岳阳纸业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2006年3月23日在湖南泰格林纸集团有限责任公司星沙办公楼会议室召开。本次会议应到5人，实到3人，监事周荫华先生、石平西先生因公出国，分别委托邹小弟先生、彭纯女士代为表决，会议由监事会主席邹小弟先生主持。本次会议符合《公司法》、《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

　　一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《岳阳纸业股份有限公司2005年度监事会工作报告》；

　　二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《岳阳纸业股份有限公司2005年年度报告及报告摘要》，并发表如下审核意见：

　　1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《岳阳纸业股份有限公司2005年度财务决算报告》；

　　四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增订关联交易的提案》；

　　五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2006年日常关联交易的提案》；

　　第一、二、三、四、五项议案尚需公司股东大会审议。

　　岳阳纸业股份有限公司监事会

　　二??六年三月二十三日