贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议暨召开2005年度股东大会通知

　　 

　　贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2006年3月23日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　　1、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2005年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

　　2、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2005年度总经理工作报告。

　　3、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2005年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

　　4、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2005年度利润分配预案，并提请股东大会审议。

　　经华证会计师事务所有限公司

审计，2005年，公司实现净利润43，241，934.01元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金4，324，193.40元，按5%的比率提取法定公益金2，162，096.70元，剩余的可分配利润36，755，643.91元。加上以前年度未分配利润15，308，334.07元，2005年度可供股东分配利润共计52，063，977.98元。

　　现公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

　　以2005年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金2.20元(含税)向全体股东分配红利，共分配36，161，400元，剩余的未分配利润15，902，577.98元，结转公司以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　公司本次利润分配预案需提请公司股东大会审议批准。

　　5、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2005年计提各项准备及损失核销的议案。

　　公司共计计提坏账准备917万元。

　　2005年，补提坏账准备266万元，冲销坏账准备119万元，期末对存货、长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，按规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

　　6、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于聘请华证会计师事务所有限公司的议案，并提请股东大会审议。

　　7、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生回避表决，其他董事以七票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于继续履行公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。

　　2006年，公司因生产经营需要，需继续与贵州钢绳（集团）有限责任公司按现有协议内容执行《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《小直径产品供应协议》、《购销及加工服务原则协议》、《综合服务协议》；需继续与贵州钢联金属制品有限公司按现有协议内容执行《产品购销原则协议》、《配套产品采购原则协议》；需继续与贵州钢绳（集团）索具有限公司按现有协议内容执行《购销及服务原则协议》。

　　8、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2005年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　9、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　10、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　11、九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会工作规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　12、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案。

　　一、会议时间：2006年4月25日下午2：00。

　　二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　　三、会议议程：

　　1、公司2005年度董事会工作报告

　　2、公司2005年度监事会工作报告

　　3、公司2005年度财务决算报告

　　4、公司2005年度利润分配预案

　　5、关于聘请华证会计师事务所有限公司的议案

　　6、关于继续履行公司日常关联交易协议的议案

　　7、2005年度报告及年度报告摘要

　　8、关于修订《公司章程》的议案

　　9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　10、关于修订《董事会工作规则》的议案

　　11、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　四、出席对象：

　　（1）截止2006年4月19日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；

　　（1）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（2）公司聘请的律师。

　　五、登记事项：

　　（1）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

　　未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

　　六、会议的登记时间：

　　2006年4月24日，上午8：30--12：00，下午2：00--5：00

　　七、会议登记地点：

　　贵州省遵义市桃溪路47号--贵州钢绳股份有限公司证券部办公室。

　　邮编：563000

　　联系人：杨期屏、舒刚

　　联系电话：[phone]

　　传真电话：[phone]

　　八、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2006年3月23日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决。

　　委托方签章：委托方身份证号码：

　　委托单位持有股份数：委托方股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　附件二

　　股东登记表

　　兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2004年度股东大会。

　　姓名：股东帐户号：

　　身份证号码：持股数：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：

邮政编码：

　　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。