贵州钢绳股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　 

　　贵州钢绳股份有限公司第二届监事会第七次会议于2006年3月23日下午在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议由监事会主席王勤女士主持，应到监事5人，实到监事4人，委托1人。监事朱友德先生因出差在外不能出席会议，委托监事会主席王勤女士出席会议并代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方 式通过以下决议：

　　1、公司2005年度监事会工作报告

　　2、关于修改《监事会议事规则》的议案(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

　　3、公司2005年度财务决算报告（草案）

　　4、公司2005年度利润分配预案

　　5、公司2005年计提各项准备及损失核销的议案

　　6、关于公司日常关联交易协议的议案

　　2006年，公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　7、公司2005年度报告及年度报告摘要

　　公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2006年3月23日