四川金顶（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决或修改提案的情况

　　·本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　四川金顶（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月24日上午9：30在峨眉山市峨眉山大酒店3号楼召开，出席本次股东会的股东及股东代理人共6人，代表公司发行在外的有表决权的股份132，171，200股，占公司发行在外有表决权股份总数的56.81%。其中，非流通股股3人，代表股份132，160，000股；流通股股东3人，代表股份11，200股。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事会召集，由董事长陈建龙先生主持，部分董事、监事及高管列席会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下提案：

　　1、批准《关于张小波先生辞去公司第四届董事会董事职务的提案》。

　　同意票132，171，200股，反对票0股，弃权0票，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、批准《关于杨柳勇先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的提案》。

　　同意票132，171，200股，反对票0股，弃权0票，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、批准《关于拟修改〈公司章程〉部分条款的提案》。

　　同意票132，171，200股，反对票0股，弃权0票，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　4、批准《关于拟修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的提案》。

　　同意票132，171，200股，反对票0股，弃权0票，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　5、批准《关于拟核销公司应收乐山市云海综合经营公司款项的提案》。

　　同意票132，171，200股，反对票0股，弃权0票，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　上述五项提案分别经参会非流通股132，160，000股及流通股11，200股全票审议通过。修改后的《公司章程》及《董事会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经四川天作律师事务所在会议现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。《法律意见书》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和董事会秘书签字确认的2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、见证律师法律意见书；

　　3、四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知；

　　4、2006年第一次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　2006年3月24日