深圳市农产品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市农产品股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年3月21日上午9：00在 深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席谢海明先生主持，审议通过了如下议案：

　　1、关于公司2005年度监事会工作报告的议案；

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、关于公司2005年年度报告及其摘要的议案；

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、关于公司2005年度财务决算报告；

　　4、关于公司2005年度利润分配预案；

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　5、关于修改《深圳市农产品股份有限公司章程》的议案;

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　6、关于续聘公司2006年度

审计机构的议案；

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　7、关于计提金信信托股权投资减值准备的议案；

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　8、关于公司发行短期融资券的议案；

　　议案1、2、3、4、5、6、8需提交2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年三月二十一日