方大集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况1.召开时间：2006年3月23日上午11：002.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅3.召开方式：现场投票4.召集人：本公司董事会5.主持人：熊建明董事长6.本次 会议的通知于2006年2月21日发出，本次会议的议题及相关内容刊登于2006年2月21日和2006年3月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《商报》（英文）。7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。三、会议的出席情况1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）9人、代表股份126，504，557股、占本公司有表决权总股份42.68％2.流通A股股东出席情况：

　　流通A股股东（代理人）4人、代表股份48，480股，占公司流通A股股东表决权股份总数0.12％。3.B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）2人、代表股份17，424，077股，占公司B股股东表决权股份总数11.99％。四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过本公司关于修改公司《章程》的议案；

　　(1)总的表决情况：

　　同意126，504，557股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)流通A股股东的表决情况：

　　同意48，480股，占出席会议流通A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意17，424，077股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过本公司关于聘请会计师事务所的议案；

　　(1)总的表决情况：

　　同意126，504，557股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)流通A股股东的表决情况：

　　同意48，480股，占出席会议流通A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意17，424，077股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过本公司关于资本公积金定向转增股本的议案。

　　(1)总的表决情况：

　　同意126，504，557股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(2)流通A股股东的表决情况：

　　同意48，480股，占出席会议流通A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意17，424，077股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：广东万商律师事务所2.律师姓名：张志、孙阳、郭磊明4.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　方大集团股份有限公司

　　董事会

　　二零零六年三月二十四日