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西安交大博通资讯股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2006年3月13日以
传真、当面送交的方式发出。2006年3月23日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事7人，独立董事宁振波先生因出国参加学术会议无法参会特委托独立董事强力先生代其行使表决权，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
审议通过《关于向南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》
独立董事意见：
我们认为：董事会对《关于向南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次向控股子公司南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保不存在损害中小股东的利益的情形。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需要提交下次股东大会审批。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2006年3月23日
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