陕西航天动力高科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　陕西航天动力高科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2006年3月22日在西 安航天银河水疗楼召开。会议通知于2006年3月10日以传真和邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事6人，董事郭新峰先生因出差委托董事王新敏先生代为表决；独立董事胡养雄先生因出差委托独立董事员玉玲女士代为表决。会议由董事长王新敏先生主持。公司监事会成员及经营层成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议(以下决议全票通过)：

　　一、批准《2005年度总经理工作报告》；

　　二、通过《2005年度董事会工作报告（草案）》；

　　三、通过《2005年度财务决算报告（草案）》；

　　四、通过《2005年度利润分配方案（草案）》；

　　经西安希格玛有限责任

会计师事务所

审计确认，公司2005年度实现净利润为21，391，335.93元。提取10%法定盈余

公积金计2，128，160.21元，提取5%法定公益金计1，064，080.10元，加以上年度未分配的滚存利润36，295，194.34元，2005年度可供股东分配的利润为54，494，289.96元。

　　鉴于公司2006年经营规模进一步扩大，同时由于加大对工业泵、变矩器总成、工业智能型气体流量计等新产品项目的开发投入力度，公司新厂区建设和变矩器总成产品技术改造项目工作等在2006年进入高投入期，因此公司2006年资金缺口较大，2005年度公司暂不进行利润分配。

　　五、通过关于聘请会计师事务所的议案；

　　同意续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计的会计

　　师事务所。

　　上述议案五项决议须提交公司2005年度股东大会审议。

　　六、通过公司2005年度年度报告及摘要；

　　七、通过为控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款担保的

　　议案；

　　同意为宝鸡航天动力泵业有限公司向宝鸡市商业银行金台支行

　　流动资金贷款500万元提供担保，担保期限为2006年4月至2009年4月，贷款年利率为5.58%。截止2005年12月31日，宝鸡航天动力泵业有限公司资产总额3997万元，净资产1987万元，负债2010万元，其中银行短期借款460万元，负债率50.3%；2005年主营业务收入3383万元，净利润380万元。

　　八、通过关于支付2005年度审计费用的议案；

　　同意向西安希格玛有限责任会计师事务所支付2005年度审计费

　　用25万元。

　　九、通过关于召开2005年度股东大会的议案。

　　决定于2006年4-5月召开公司2005年度股东大会，具体时间另行通知。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

　　2006年3月22日