无锡庆丰股份有限公司二届二十四次董事会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　无锡庆丰股份有限公司第二届董事会第二十四次会议的通知于2006年3月10日以书面 方式发出。该次会议于2006年3月22日在公司会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许鲁平主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过《2005年年度报告》及其摘要

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《2005年度董事会工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2005年度总经理工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《2005年度财务决算报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《2005年度利润分配方案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实现净利润-70，214，828.41元，合并范围内子公司提取法定盈余公积823，587.98元，提取法定公益金411，793.99元，转入上年度未分配利润-7，876，191.80元，可供股东分配的净利润合计为-79，326，402.18元。公司2005年度的利润分配方案为:不进行利润分配。

　　2005年度资本公积金也不转增股本。

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经董事会审议，续集聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构。公司2005年实际审计费用为38万元。

　　七、《关于清理关联方资金占用的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司关联方无锡庆丰集团维新漂染有限公司（简称维新漂染）应付公司的33.19万元款项，系以前年度向其销售货物未全部收回的余款。因维新漂染已被关闭，为解决关联方资金占用的问题，大股东无锡国联纺织集团有限公司向本公司作出承诺：如经双方对账确认有此项欠款，将于2006年4月底前以现金代为清偿。

　　上述第一、二、四、五、六项议案需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行公告。

　　无锡庆丰股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月24日