厦门国际航空港股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　公司第四届监事会第三次会议于2006年3月22日在厦门国际航空港办公楼四楼会议室 召开，应到监事5人，实到监事4人，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李庆新先生主持，通过如下决议：

　　1、审议通过公司《2005年度监事会工作报告》

　　该议案同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、审议通过公司《2005年年度报告及其摘要》

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（1）公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2005年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　（4）我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

　　3、审议通过《公司2005年度利润分配预案》

　　该议案同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

　　4、审议通过《公司日常关联交易的议案》

　　该议案同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

　　5、审议通过《关于变更职工监事的的议案》

　　经公司2006年第一次职工代表大会审议同意陈天?先生辞去公司第四届监事会职工监事职务，并选举陈先禹先生担任公司第四届监事会职工监事职务，任期至2008年5月8日止。（附：职工代表监事简历）

　　该议案同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

　　6、公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定，对报告期内公司运作情况发表如下独立意见:

　　（1）公司依法运作情况

　　公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务

　　时，按照证监会"法制、监管、自律、规范"八字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的发展作出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

　　公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

　　（2）检查公司的财务情况

　　本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状

　　况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行正常。财务报告真实反映了公司2004年度的财务状况和经营成果，厦门天健华天

会计师事务所出具的标准无保留意见的

审计报告是客观公正的。

　　（3）公司最近一次募集资金系1997年配股募集资金，其实际投入项目和承诺投入项目一致，项目已完成。

　　（4）公司收购资产

　　报告期内，公司无重大收购资产事项

　　（5）公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

　　（6）公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见

　　或否定意见的审计报告。

　　该议案同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

　　同意将以上第一、二、三项议案提交公司2005年度股东大会审议。

　　厦门国际航空港股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十四日

　　附件：陈先禹先生简历

　　陈先禹，男，1967年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任公司设备部经理助理、副经理，现任厦门国际航空港机电工程有限公司副总经理。