长春欧亚集团股份有限公司四届十九次董事会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长春欧亚集团股份有限公司第四届董事会于2006年3月12日以书面送达的方式，发出 了召开第四届董事会第十九次会议的通知。并于2006年3月22日下午1：30时在公司十楼第二会议室召开了四届十九次董事会。应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过了《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；

　　三、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

　　经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，2005年公司实现净利润49，365，625.91元。提取10%的法定盈余公积金计4，936，562.59元；提取10%的法定公益金计4，936，562.59元；分红基金39，492，500.73元。加年初未分配利润51，155，656.51元，本年度可供股东分配的利润为90，648，157.24元。拟以2005年末总股本142，210，877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计发放红利42，663，263.10元，剩余未分配利润47，984，894.14元转入下年。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　四、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；2005年度拟支付会计师事务所审计费用25万元人民币。

　　五、审议通过了《2005年年度报告及摘要》；

　　上述议题需提交公司2005年度股东大会审议。

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二00六年三月二十二日