今年启动证券保险业反洗钱专项检查

　　本报记者 郭凤琳 北京报道

　　中国人民银行副行长项俊波昨日透露，央行计划在今年出台新的金融机构反洗钱规定后，启动证券（期货）业金融机构和保险业金融机构反洗钱专项检查。他还表示，到今年，中央银行将完成所有银行业金融机构的反洗钱专项检查。

　　央行曾于2003年出台了《金融机构反洗钱规定》。为了与正在起草的新《反洗钱法》协调一致，央行在2004年底启动了《金融机构反洗钱规定》等的修订工作，并计划今年出台。

　　在中俄经济工商界高峰论坛金融合作分论坛上，项俊波说，目前，国有独资

商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、

邮政储汇机构，90%以上的城市信用社、外资银行，近50%的农村信用社已经实现与

反洗钱监测分析系统的联网报送，大额和可疑交易报告收集、分析基本实现电子化。

　　央行统计数据显示，2005年，共有600家银行业金融机构因反洗钱违规行为受到行政处罚，罚款总计5629.69万元；反洗钱监测分析中心接收本外币大额和可疑交易数据1.11亿笔，接收可疑交易报告28万余份，导入国家外汇管理局移交的外汇大额和可疑交易数据690余万笔，对外移送可疑交易线索500余件，涉及交易约6万笔、账户近4000个，涉及金额近800亿元人民币、外汇8亿美元。