安琪酵母股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

　　 

　　特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2006年3月10日以电话及传 真的方式通知了公司各位董事。会议于2006年3月21日在公司四楼会议室召开，会议由董事长俞学锋先生主持，应到董事9名，实到董事7名，其中独立董事2名，董事刘益谦、独立董事余玉苗因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托董事肖明华、独立董事李德军参加会议并对会议议案表决，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项举手表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，所有议案全票通过：

　　一、公司董事会2005年度工作报告；

　　二、公司总经理2005年度工作报告；

　　三、公司2005年年报及摘要；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、公司2005年度财务决算报告；

　　2005年公司实现主营业务收入70，562.36万元，同比增长29.53%；实现净利润6，236.60万元，同比增长16.21%，扣除非经常性损益后的净利润5，373.87万元；经营活动产生的现金流量净额12，256.46万元；每股收益0.4596元，比上年增长16.21%；净资产收益率9.47%，比上年提高10.64个百分点；每股经营活动产生的现金流量净额0.9032元，每股净资产为4.8525元。

　　五、公司2005年利润分配方案及2006年利润分配预计；

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2005年实现税后利润为62，366，010.01元，加上历年积余未分配利润41，222，857.24元，其它转入139，165.00元，可供股东分配的利润为103，728，032.25元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金9，867，982.36元和提取法定公益金4，933，991.23元后，累计共有未分配利润88，926，058.66元。现公司拟以2005年末总股本13，570万股为基数，每10股分配现金股利2.50元(含税)，预计分配利润33，925，000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。

　　本次利润分配预案需提交公司2005度股东大会审议。

　　2006利润分配预计：

　　（1）公司2006度拟实施利润分配一次；

　　（2）公司2005度末历年未分配利润用于股利分配的比例为20-50%；

　　（3）公司2006度实现净利润用于股利分配的比例为20%-50%；

　　（4）分配采取送红股或派现金形式或两者结合形式，如采用两者相结合形式，则现金股息占股利分配的比例约为15%-75%；

　　（5）上述分配政策为预计方案，具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况确定，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。

　　六、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年财务审计机构的议案；

　　公司支付该审计机构2005年年报审计费用为46万元。

　　七、关于召开2005年度股东大会的议案。

　　（一）会议时间和地点

　　会议时间：2006年4月25日上午9：00

　　会议地点：湖北省宜昌市南湖宾馆

　　（二）审议事项

　　1、公司董事会2005年度工作报告；

　　2、公司监事会2005年度工作报告；

　　3、公司2005年度报告及其摘要；

　　4、公司2005年度财务决算报告；

　　5、公司2005年利润分配方案；

　　6、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年财务审计机构并决定审计费用的议案。

　　（三）出席会议对象

　　1、凡于2006年4月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；

　　3、公司董事、监事和高级管理人员。

　　（四）参加会议股东登记办法：

　　凡符合出席会议要求的股东于2006年4月24日上午8:30至下午17:00持本人身份证、

股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　（五）其它事项

　　1、会议会期预计为半天；

　　2、与会者交通、食宿费用自理；

　　3、公司联系地址：湖北省宜昌市中南路24号。

　　联系电话：[phone]

　　传真电话：[phone]

　　联系人：何全利

　　邮编：443003

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　二OO六年三月二十三日

　　附：授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席安琪酵母股份有限公司2005年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人（签名）：被委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：被委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：委托日期：

　　委托股数：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。