安琪酵母股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

　　 

　　安琪酵母股份有限公司第三届监事会第二次会议，于2006年3月21日在公司四楼会议室召开。会议由监事会主席董恩学先生主持，应到监事4名，实到监事2名，监事李林、李成群因工作原因未能出席本次监事会会议，分别委托监事董恩学、代榕参加会议并对会议议案表决，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、监事会2005年工作报告；

　　2、公司2005年年报及摘要；

　　3、公司2005年度财务决算报告；

　　4、公司2005年利润分配方案及2006年利润分配预计。

　　针对公司2005年度生产经营情况和管理决策履行监督职能，就下列事项形成独立意见如下：

　　（1）公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能按股东大会和董事会的决议认真执行，没有发现有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为；

　　（2）公司财务部内部机构完整，制度健全，财务工作严格按照内部控制制度和财务管理制度稳步运行，强化了资金管理、财务管理、合同管理、财产处置的研究和管理，保证了资金的安全和有效运用，不存在显著的薄弱环节和风险隐患；

　　（3）2005年公司的财务核算体制健全，会计事项处理、全年报表编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，2005年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，选用的会计处理方法遵循了一贯性原则；

　　（4）公司与控股股东之间实现了人事、财务、资产、机构、业务五分开，生产、供应、销售三独立；

　　（5）报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则，全部交易合理、合法，保障了公司的权益；

　　（6）报告期内公司对外担保情况严格按照证监发[2003]56号文的规定执行，不存在为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保的情况；公司对外担保总额没有超过公司净资产的50％；

　　（8）2005年度大信会计师事务有限公司出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况；

　　（9）2004年股东大会决议已经全部得到执行。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　二OO六年三月二十一日

　　（本页无正文，为本次监事会决议签字页。）

　　与会监事签字：

　　证券代码：600298证券简称：安琪酵母临2006-004

　　安琪酵母股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　安琪酵母股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2006年3月10日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于2006年3月21日在公司四楼会议室召开。会议由监事会主席董恩学先生主持，应到监事4名，实到监事2名，监事李林、李成群因工作原因未能出席本次监事会会议，分别委托监事董恩学、代榕参加会议并对会议议案表决，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过了如下议案和事项：

　　1、监事会2005年工作报告；

　　2、公司2005年年报及摘要；

　　3、公司2005年度财务决算报告；

　　4、公司2005年利润分配方案及2006年利润分配预计。

　　针对公司2005年度生产经营情况和管理决策履行监督职能，就下列事项形成独立意见如下：

　　（1）公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能按股东大会和董事会的决议认真执行，没有发现有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为；

　　（2）公司财务部内部机构完整，制度健全，财务工作严格按照内部控制制度和财务管理制度稳步运行，强化了资金管理、财务管理、合同管理、财产处置的研究和管理，保证了资金的安全和有效运用，不存在显著的薄弱环节和风险隐患；

　　（3）2005年公司的财务核算体制健全，会计事项处理、全年报表编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，2005年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，选用的会计处理方法遵循了一贯性原则；

　　（4）公司与控股股东之间实现了人事、财务、资产、机构、业务五分开，生产、供应、销售三独立；

　　（5）报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则，全部交易合理、合法，保障了公司的权益；

　　（6）报告期内公司对外担保情况严格按照证监发[2003]56号文的规定执行，不存在为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保的情况；公司对外担保总额没有超过公司净资产的50％；

　　（7）2005年度大信会计师事务有限公司出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况；

　　（8）2004年股东大会决议已经全部得到执行。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　二OO六年三月二十三日