湘潭电机股份有限公司2005年年度股东大会新增议案的公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称"本公司"）已于2006年2月28日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告了关于召开2005年年度股东大会的通知，并于2006年3月16日在上述媒体上公告了《湘潭电机股份有限公司2005年年度股东大会新增议案的公告》、《关于修改湘潭电机股份有限公司章程的议案》（详见2006年3月16日上证所网站）。由于中国证监会已正式颁布了《上市公司章程指引（2006年修订）》（证监公司字［2006］38号），根据文件精神，公司控股股东湘潭电机集团有限公司于2006年3月21日向本公司提出了《关于要求重新修订公司章程的函》，要求本公司按文件规定重新全面修订《湘潭电机股份有限公司章程》，并提交2006年3月31日召开的2005年年度股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《湘潭电机股份有限公司章程》的规定，本公司2005年年度股东大会将增加《关于全面修订湘潭电机股份有限公司章程的议案》（详见上证所网站）。本公司2006年3月31日召开的2005年年度股东大会审议的议案为：

　　1、审议《2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《关于公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》；

　　4、审议《关于公司2006年度生产经营方针和投资计划的议案》；

　　5、审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的议案》；

　　6、审议《关于公司2005年度利润分配的议案》；

　　7、审议《湘电股份董事会关于提名独立董事候选人的议案》；

　　8、审议《关于第三届董事会董事候选人的议案》；

　　9、审议《关于第三届监事会监事候选人的议案》；

　　10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　11、审议《关于公司关联交易协议延长执行的议案》；

　　12、审议《关于公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的议案》；

　　13、审议《关于公司2006年度银行授信额度的议案》；

　　14、审议《关于修改湘潭电机股份有限公司章程的议案》；

　　15、审议《关于全面修订湘潭电机股份有限公司章程的议案》。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　2006年3月22日