上海邮电通信设备股份有限公司日常关联交易公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况单位：人民币万元

　　关联交易类别关联人预计金额或交易总量

　　购买产品深圳市普天凌云电子有限公司预计金额：2500

　　购买产品景德镇普天凯特通信设备有限公司预计金额：500

　　购买产品南京普天通信股份有限公司预计金额：3000

　　销售产品天津电话设备厂预计交易总量：10万部CDMA手机

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、深圳市普天凌云电子有限公司

　　（1）深圳市普天凌云电子有限公司法定代表人：王忠夫；注册资本：人民币8000万元；主要经营范围：生产销售通信设备、计算机网络设备及其他电子产品；自产产品的技术咨询、技术服务等业务。注册地址：深圳市宝安区宝城71区凌云大厦。

　　（2）与公司的关联关系：深圳市普天凌云电子有限公司系中国普天信息产业集团公司的控股企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为公司的关联法人。

　　（3）履约能力分析：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

　　（4）预计2006年度公司与深圳市普天凌云电子有限公司的日常关联交易金额约为人民币2500万元。

　　2、景德镇普天凯特通信设备有限公司

　　（1）景德镇普天凯特通信设备有限公司法定代表人：吴金山；注册资本：美元392.99万元；主要经营范围：制造和销售通信设备及器材。注册地址：景德镇602所科技园。

　　（2）与公司的关联关系：景德镇普天凯特通信设备有限公司系中国普天信息产业集团公司的控股企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为公司的关联法人。

　　（3）履约能力分析：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

　　（4）预计2006年度公司与景德镇普天凯特通信设备有限公司的日常关联交易金额约为人民币500万元。

　　3、南京普天通信股份有限公司

　　（1）南京普天通信股份有限公司法定代表人：励伟德；注册资本：人民币21500万元；主要经营范围：数据通信产品、有线通信产品、无线通信产品，分线、配线通信产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子等相关产品和软件的研发、制造，销售自产产品等业务。注册地址：南京市江宁技术开发区秦淮路58号。

　　（2）与公司的关联关系：南京普天通信股份有限公司系中国普天信息产业集团公司的控股企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为公司的关联法人。

　　（3）履约能力分析：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

　　（4）预计2006年度公司与南京普天通信股份有限公司的日常关联交易金额约为人民币3000万元。

　　4、天津电话设备厂

　　（1）天津电话设备厂法定代表人：乔日安；注册资本：人民币947万元；主要经营范围：交换设备及通信终端设备制造与有关的相关产品的加工；机械设备、电器设备及加工等业务。注册地址：天津市华苑产业区梓苑路6号。

　　（2）与公司的关联关系：天津电话设备厂系中国普天信息产业集团公司的全资企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为公司的关联法人。

　　（3）履约能力分析：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

　　（4）预计2006年度公司与天津电话设备厂的日常关联交易总量约为10万部CDMA手机。

　　三、定价政策和定价依据

　　上述关联交易均以市场的公允价为交易价。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易不会损害公司利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果无不利影响；公司业务不会对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　　五、审议程序

　　公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司日常关联交易事项的报告》。

　　1、关联董事回避情况

　　该议案为关联交易，公司关联董事鲍康荣、王忠夫、张晓成、郑建华回避表决。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定要求，结合公司以往的实际经营情况，在对上述关联交易认真了解后认为：公司对日常关联交易事项的预计是较为合理的。公司所预计的日常关联交易事项已达到《上海证券交易所股票上市规则》之重大关联交易事项的相关标准。作为公司独立董事，同意将《关于预计公司日常关联交易事项的报告》提交董事会讨论并提请公司2005年年度股东大会审批。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为公司日常关联交易为公司正常经营范围内的交易行为，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价合理，客观公允。交易条件公平、合理。未损害公司及全体股东的利益。

　　4、上述关联交易尚需获得公司2005年年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联法人中国普天信息产业集团公司、中国普天信息产业股份有限公司将放弃在股东大会上对上述议案的表决权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　2006年3月，公司控股子公司天津中天通信有限公司与关联方天津电话设备厂签订了"日常关联交易协议"，交易价格：依据上述定价原则确定；结算方式：货币资金；协议有效期为2006年1月1日起至2006年12月31日止。

　　2006年3月，公司控股子公司广西普天邮通通信设备有限公司分别与关联方深圳市普天凌云电子有限公司、景德镇普天凯特通信设备有限公司、南京普天通信股份有限公司签订了"日常关联交易协议"，交易价格：依据上述定价原则确定；结算方式：货币资金；协议有效期为2006年1月1日起至2006年12月31日止。

　　上述协议尚需获得公司2005年年度股东大会审议批准后正式生效。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于预计公司2006年度日常关联交易事项的事前认可函和独立意见函；

　　3、与关联方签订的日常关联交易协议。

　　特此公告。

　　上海邮电通信设备股份有限公司董事会

　　2006年3月23日