宁波大红鹰实业投资股份有限公司2006年相关股东会议表决结果的公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　公司股权分置改革相关会议（以下简称本次会议）召开期间，无增加或变更提案情况，亦无新提案提交表决。

　　二、会议召集情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年3月22日14：00

　　网络投票时间：2006年3月20-22日上海

证券交易所股票交易日的9：30-11：30，13：00-15：00

　　3、现场会议地点：宁波香溢大酒店二楼会议室

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网上投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：楼炯友董事长

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的规定及中国证监会关于股权分置改革的有关规定。

　　三、股东的出席情况

　　公司总股本262，720，222股，其中社会公众股股份总数153，943，220股。

　　参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表人数2387人，代表股份149，543，863股，占公司总股本的56.92%；其中社会公众股股东及授权代表人数2366人，代表股份52，333，630股，占公司社会公众股股份总数的34%，占公司总股本的19.92%；参加本次相关股东会议表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数21人，代表股份97，210，233股，占公司总股本的37%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数64人，代表股份4，946，194股，占公司社会公众股股份总数的3.21%，占公司总股本的1.88%；参加网络投票的社会公众股股东人数2302人，代表股份47，387，436股，占公司社会公众股股份总数的30.78%，占公司总股本的18.04%

　　四、提案审议和表决情况

　　经全体与会股东认真审议，以网上投票表决及现场记名投票表决方式，审议了公司股权分置改革方案。

　　1、全体股东表决情况

　　同意121，980，287股，占参加表决股份数的81.57%；反对27，399，889股，占参加表决股份数的18.32%；弃权163，687股，占参加表决股份数的0.11%。

　　2、流通股股东的表决情况

　　同意25，413，554股，占出席会议流通股股东所表决权48.56%；反对26，756，389股，占出席会议流通股股东所持表决权51.13%；弃权163，687股，占出席会议流通股股东所持表决权0.31%。

　　3、表决结果

　　由于本次股权分置改革方案未获得流通股股东三分之二以上同意，根据相关法律法规的规定，公司股权改革方案未获得相关股东会议的通过。

　　五、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况

　　序号股东名称持股数（股）表决情况

　　1宁波大榭开发区恒丰贸易发展有限公司2，714，861同意

　　2吕品539，000反对

　　3郭群532，431反对

　　4杭州昌瑞贸易有限公司497，183同意

　　5王良标425，500同意

　　6童兆飞421，100反对

　　7吴晓珍408，000同意

　　8李宁392，600同意

　　9邢燕330，000反对

　　10刘修才210，150同意

　　六、律师法律意见

　　本次相关股东会议经浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次相关股东会议的召集、召开程序合法有效，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席人员的资格和本次相关股东会议通过的决议合法有效。

　　七、备查文件：

　　1、相关股东会议决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会

　　二OO六年三月二十三日