广州钢铁股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示公告

　　 

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　本公司于2006年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《广州钢铁股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关法规的要求，公司已经于2006年3月16日刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示公告，现发布第二次提示公告。

　　1、会议召开时间：现场会议召开时间为2006年3月29日(星期三)14：00，网络投票时间为3月27日至3月29日的9：30～11：30，13：00～15：00；

　　2、会议召开地点：本公司科技大楼附3楼；

　　3、会议股权登记日：2006年3月20日；

　　4、停复牌安排：公司申请公司股票自股东会议股权登记日次一交易日（3月21日）起停牌。如果公司股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东会议决议公告次日复牌；如果公司股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在股改方案实施完毕后复牌。

　　一、股东会议安排

　　1、会议召开时间：现场会议召开时间为3月29日（星期三）14：00；网络投票起止时间：2006年3月27日～3月29日9：30～11：30，13：00～15：00；

　　2、现场会议召开地点：本公司科技大楼附3楼；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，本次股东会议将通过上海证券交易所的交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权；

　　5、提示公告：本次股东会议召开前，公司发布召开本次股东会议的两次提示公告，时间分别为2006年3月16日、3月23日；

　　6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式；

　　7、会议股权登记日：2006年3月20日。

　　二、会议审议事项

　　审议《广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。

　　由于股权分置改革对价实施以缩股的形式进行，公司的注册资本减少预案需临时股东大会以特别决议的形式作出；同时公司股权分置改革方案尚需A股市场相关股东作出决议。由于参加二个会议的股东相同，会议程序操作具有一致性，会议的内容条款互为实施的条件，因此公司将二个会议合并召开（参会股东的股权登记日为同一天）。本次合并表决议案须同时满足以上条件方可实施，即含有减少注册资本预案的股改方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权三分之二以上通过。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东具有在本次股东会议上就本议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股东会议审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在交易时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东亦可以根据《广州钢铁股份有限公司董事会委托投票征集函》规定委托征集人行使投票权。流通股股东网络投票具体程序见本公告第六项内容。

　　为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分表达意愿、行使权利。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见公司于2006年2月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广州钢铁股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　本次股东会议的召开、表决和信息披露等事宜，参照执行股东大会的有关规定，若股东不能参加本次股东会议进行表决，则有效的本次股东会议决议对全体股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。

　　四、会议出席对象

　　1、凡2006年3月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，不能亲自出席的股东可以授权他人代为出席或在网络投票时间参加网络投票；

　　2、股东委托的代理人（授权委托书式样见附件一）；

　　3、公司董事、监事和高级管理人员；

　　4、公司法律顾问。

　　五、参加现场会议登记方法

　　1、登记手续

　　①法人股东应持股东帐户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖法人印章）、持股凭证、法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　②个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记（现场参加会议的委托授权书请见附件一）。

　　2、登记时间

　　2006年3月24日（星期五）上午9：30-11：30、下午13：00-17：00。

　　3、登记地点

　　广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司董事会工作部

　　联系人：马振兴陈洁霞

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　六、网络投票安排

　　1、本次股东会议网络投票起止时间为2006年3月27日～3月29日9：30～11：30，13：00～15：00。

　　2、流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，流通股股东可根据公司股东大会网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表股东大会议案，申办股数代表表决意见。股东可按照任意次序对各个议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。具体投票流程详见附件二。

　　七、其他事项

　　1、公司申请公司股票自股东会议股权登记日次一交易日（3月21日）起停牌。如果公司股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东会议决议公告次日复牌；如果公司股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在股改方案实施后复牌。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、公司董事会与流通股股东沟通渠道：

　　热线电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　公司电子信箱：[e-mail]；[e-mail]

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二ΟΟ六年三月二十二日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席广州钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

　　身份证号码:

　　股东帐户:

　　持有股数:

　　法人资格证号(法人股东):

　　受托人签名:

　　身份证号码:

　　委托日期:年月日

　　附件二：

　　广州钢铁股份有限公司2006年公司第一次临时股东大会

　　暨A股相关股东会议网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明

　　738894广钢投票1A股

　　2、表决议案

　　公司简称议案序号议案内容对应的申报价格

　　广钢股份1《广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》1元

　　3、表决意见

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有"广钢股份"A股的投资者对公司的议案（《广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》）投同意票，其申报如下：

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738894买入1元1股

　　如某投资者对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738894买入1元2股

　　如某投资者对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738894买入1元3股

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。