百大集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　百大集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年3月21日在公司八楼大会议 室召开。会议应到9人，实到9人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，审议情况如下：

　　一、审议通过公司《二OO五年度董事会工作报告》，并同意提交公司2005年度股东大会审议；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议公司《关于修改公司章程的提案》。

　　1、通过修改公司章程第十三条，在经营范围增加"市场经营管理"。并同意提交公司2005年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、通过修改公司章程第五十三条，修改后为："公司召开年度股东大会，董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知公司股东；公司召开临时股东大会，董事会应当在会议召开十五日以前以公告方式通知公司股东。股东大会审议事项涉及第四十七条所列事项时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。"并同意提交公司2005年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、未通过修改公司章程第一百二十四条，增加董事会组成人数至11人。

　　表决结果：同意3票；反对6票；弃权0票。

　　三、审议通过公司《关于修改股东大会议事规则的提案》，并同意提交公司2005年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过公司《关于核销二OO五年度资产损失的议案》，同意对总额为5，234，291.33元的资产予以报损，剔除已经计提的减值准备，本年度损失总额1，916，329.48元。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、通过公司《二OO五年度财务决算报告》，并同意提交2005年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过公司《二OO五年度利润分配预案》，并同意提交2005年度股东大会审议。

　　利润分配预案如下：公司2005年度实现净利润28，553，363.15元，提取法定公积金2，855，336.32元，提取法定公益金1，427，668.16元，年初未分配利润24，393，212.43元，已分配2004年度股东利润21，576，505.60元，可供股东分配的利润27，087，065.50元。本年度拟分配普通股股利26，970，632.00元，即以现有股本269，706，320股为基数每股派现金0.10元（含税），留存以后年度分配的利润116，433.50元。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过公司《二OO五年年度报告正文》及《二OO五年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《关于浙江天健会计师事务所2005年度审计报酬的议案》，同意支付2004年度审计费40万元。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2006年度财务审计工作的提案》，并同意提交2005年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过公司《关于召开二○○五年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十一、未通过《关于浙江银泰要求改选或增加董事的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对6票；弃权0票。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　二OO六年三月二十三日