哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：1、本次会议没有否决提案的情况

　　2、没有流通股股东参加本次股东大会

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2005年年度股东大会于2006年3月21日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号本公司5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计3名，持有股数110493993股，占总股本的42.24%，没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集，董事长黄卫峰先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告；

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过了公司2005年度利润分配预案；

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　经中鸿信建元会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润为8，790，394.67元，弥补以前年度的亏损后，未分配利润为-42，571，790.78元，没有可供分配的利润。公司决定本年度也不实施公积金转增股本。

　　五、审议通过了关于聘任2006年度财务审计机构的议案。

　　表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。

　　决定续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，审计费用为人民币30万元。

　　黑龙江金马律师事务所律师王君女士出席了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序合法有效。

　　投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询各项议案详细内容。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2005年年度股东大会法律意见书》

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月21日