西藏诺迪康药业股份有限公司2005年度监事会决议公告

　　 

　　西藏诺迪康药业股份有限公司2005年度监事会会议，于2006年3月20日在本公司会议室召开，会议应到监事三名，实到三名。会议由监事会主席刘德功先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》。公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序，并认真阅读了公司2005年年度报告全文及摘要，监事会认为：

　　（1）公司2005年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　（2）公司2005年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；

　　（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、审议通过了《公司2005年度监事会报告》；

　　3、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

　　4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的报告》。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2006年3月22日