申能股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

　　申能股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年3月20日在上海召开。公司于2 006年3月10日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴家骅主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2005年度总经理工作报告》；

　　二、以全票同意通过了《申能股份有限公司2005年度董事会工作报告》；

　　三、以全票同意通过了《申能股份有限公司2005年度财务决算报告》；

　　四、以全票同意通过了《申能股份有限公司2006年度财务预算报告》；

　　五、以全票同意通过了《申能股份有限公司2005年度利润分配预案》；

　　公司2005年度实现净利润134，290万元，母公司按10%提取法定盈余公积13，429万元，按5%提取法定公益金6，714万元；各合并单位提取法定盈余公积8，898万元，提取法定公益金4，449万元；母公司及各合并单位提取任意盈余公积47，002万元，当年尚余可供股东分配利润53，798万元。加上年初未分配利润72，904万元，扣除年内已分配2004年度利润53，793万元，本次实际可供股东分配利润合计72，909万元。

　　本次利润分配预案为：以分红派息公告确定的股权登记日登记在册的公司全体股东，每10股派发现金红利2.50元（社会公众股含个人所得税）。

　　六、以全票同意通过了《申能股份有限公司关于计提长期投资减值准备的报告》。

　　公司2005年底长期投资账面数中包括投资于海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）12142.84万元（公司投资比例为1.53%），申银万国证券股份有限公司（以下简称"申银万国"）2000万元（公司投资比例为0.24%）。根据公司减值准备计提的相关规定，综合考虑证券行业前景及上述两项长期投资资产状况等因素，按账面价值的35%计提对海通证券长期投资的减值准备，即4250万元；按账面价值的65%计提对申银万国长期投资的减值准备，即1300万元。计提上述两项长期投资减值准备影响公司当年利润5550万元。

　　七、以全票同意通过了《申能股份2005年年度报告》及其摘要。

　　八、以全票同意通过了关于支付安永大华会计师事务所有限公司对公司2005年度财务报告审计费人民币43万元。

　　九、以全票同意通过了《申能股份有限公司高中级管理人员激励基金管理制度（修改案）》。

　　十、以全票同意通过了《申能股份有限公司前次募集资金使用情况说明》。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2006年3月22日