申能股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　 

　　2006年3月20日，申能股份有限公司第五届监事会第四次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事4名，监事张行委托监事仇伟国代为表决。监事长仇伟国先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审核了董事会文件，通过了以下决议：

　　一、全票审核通过了《申能股份有限公司2005年年度报告》及其摘要。

　　二、全票审核通过了《申能股份有限公司2005年度财务决算报告》。

　　三、全票审核通过了《申能股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的报告》。

　　四、全票审核通过了《公司高中级管理人员激励基金管理制度（修改案）》。

　　五、全票审核通过了《申能股份有限公司前次募集资金使用情况说明》。

　　监事会还审议通过了以下决议：

　　一、全票审议通过了《申能股份有限公司2005年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

　　二、全票审议通过了《申能股份有限公司监事会2006年工作计划》。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2006年3月22日