四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　　 

　　四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2006年3月10日以书面送达给各位董事，会议于2006年3月20日在长虹技术中心J-01会议室召开。应出席董事12名，实际出席董事10名，独立董事李彤、冯冠平因公务无法出席，其中李彤女士委托独立董事黄朝晖先生代为行使表决权，冯冠平先生委托独立董事张玉卿先生代为行使表决权，监事长列 席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，以全票通过形成如下决议：

　　根据总经理的提名，同意聘任李进先生、郭德轩先生为公司副总经理。

　　（简历见附件一）

　　公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：

　　根据中国

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程、本公司独立董事制度等规定，我们对本公司六届十次董事会聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

　　一、本次高级管理人员的提名、表决、聘任等程序符合公司章程的规定；

　　二、本次聘任的高级管理人员不属于《公司法》第147条规定的不能担任以上职务的人员。

　　特此公告

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十一日

　　附件一：简历

　　1、李进先生：1967年出生，博士，高级工程师，曾任本公司空调事业部空调研究所所长、副部长兼总工程师等职，现任本公司董事、副总经理兼空调公司总经理。

　　2、郭德轩先生：1962年出生，本科，工程师，曾任本公司培训中心主任、营销管理部副部长兼企划管理中心主任、上海

朝华科技公司助理总裁兼西南大区总经理等职，现任本公司副总经理兼营销管理部部长。