武汉市汉商集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　 

　　武汉市汉商集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月21日上午9：00在武汉国际会展中心会议室召开，公司董事长张宪华先生因公未出席会议，委托公司副董事长魏汉华女士主持。出席会议的股东及股东代表共19人，代表股份47，112，186股，占公司总股本的43.18%。其中：非流通股股东（含股东代理人）11人，代表股份45，534，016股，占公司 总股本的41.73％；流通股股东8人，代表股份1，578，170股，占公司总股本的1.45％。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、提案审议情况

　　会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

　　㈠、公司2005年年度报告正文及摘要；

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，861，786票，占出席会议有效表决权的90.98%。同意票数中非流通股股东41，283，616票，占出席会议非流通股股东的90.67％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　反对4，250，400票，占出席会议有效表决权的9.02%。反对票数中非流通股股东4，250，400票，占出席会议非流通股股东的9.33％。

　　0票弃权。

　　㈡、公司董事会2005年度工作报告；

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，861，786票，占出席会议有效表决权的90.98%。同意票数中非流通股股东41，283，616票，占出席会议非流通股股东的90.67％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　反对4，250，400票，占出席会议有效表决权的9.02%。反对票数中非流通股股东4，250，400票，占出席会议非流通股股东的9.33％。

　　0票弃权。

　　㈢、公司监事会2005年度工作报告；

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，861，786票，占出席会议有效表决权的90.98%。同意票数中非流通股股东41，283，616票，占出席会议非流通股股东的90.67％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　0票反对。

　　弃权4，250，400票，占出席会议有效表决权的9.02%。弃权票数中非流通股股东4，250，400票，占出席会议非流通股股东的9.33％。

　　㈣、公司独立董事2005年度述职报告

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，861，786票，占出席会议有效表决权的90.98%。同意票数中非流通股股东41，283，616票，占出席会议非流通股股东的90.67％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　0票反对。

　　弃权4，250，400票，占出席会议有效表决权的9.02%。弃权票数中非流通股股东4，250，400票，占出席会议非流通股股东的9.33％。

　　㈤、公司2005年度财务决算报告；

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，861，786票，占出席会议有效表决权的90.98%。同意票数中非流通股股东41，283，616票，占出席会议非流通股股东的90.67％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　0票反对。

　　弃权4，250，400票，占出席会议有效表决权的9.02%。弃权票数中非流通股股东4，250，400票，占出席会议非流通股股东的9.33％。

　　㈥、公司2005年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案；

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，492，186票，占出席会议有效表决权的90.19%。同意票数中非流通股股东40，914，016票，占出席会议非流通股股东的89.85％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　反对4，620，000票，占出席会议有效表决权的9.81%。反对票数中非流通股股东4，620，000票，占出席会议非流通股股东的10.15％。

　　0票弃权。

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审字(2006)054号《审计报告》，对公司2005年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2005年度净利润27，869，342.11元，加上年初未分配利润32，085，948.45元，减去提取法定盈余公积金2，786，934.21元，提取法定公益金1，393，467.11元，可供股东分配的利润为55，774，889.24元。经表决决定2005年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　㈦、关于高新华先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，861，786票，占出席会议有效表决权的90.98%。同意票数中非流通股股东41，283，616票，占出席会议非流通股股东的90.67％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　0票反对。

　　弃权4，250，400票，占出席会议有效表决权的9.02%。弃权票数中非流通股股东4，250，400票，占出席会议非流通股股东的9.33％。

　　㈧、关于提名莫洪宪女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，861，786票，占出席会议有效表决权的90.98%。同意票数中非流通股股东41，283，616票，占出席会议非流通股股东的90.67％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　0票反对。

　　弃权4，250，400票，占出席会议有效表决权的9.02%。弃权票数中非流通股股东4，250，400票，占出席会议非流通股股东的9.33％。

　　莫洪宪女士简历和独立董事提名人、独立董事候选人声明详见2006年2月17日《中国证券报》C10版、《上海证券报》C5版及上海证券交易所网站上登载的公司相关公告。莫洪宪女士独立董事任职资格还需经上海证券交易所审核认定。

　　㈨、关于增加监事会成员的议案；

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，861，786票，占出席会议有效表决权的90.98%。同意票数中非流通股股东41，283，616票，占出席会议非流通股股东的90.67％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　0票反对。

　　弃权4，250，400票，占出席会议有效表决权的9.02%。弃权票数中非流通股股东4，250，400票，占出席会议非流通股股东的9.33％。

　　㈩、关于修改公司章程的议案；

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，861，786票，占出席会议有效表决权的90.98%。同意票数中非流通股股东41，283，616票，占出席会议非流通股股东的90.67％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　0票反对。

　　弃权4，250，400票，占出席会议有效表决权的9.02%。弃权票数中非流通股股东4，250，400票，占出席会议非流通股股东的9.33％。

　　修改《公司章程》具体内容详见2006年2月17日《中国证券报》C10版、《上海证券报》C5版及上海证券交易所网站上登载的公司相关公告。

　　（十一）、关于《董事聘任合同书》的议案；

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，861，786票，占出席会议有效表决权的90.98%。同意票数中非流通股股东41，283，616票，占出席会议非流通股股东的90.67％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　0票反对。

　　弃权4，250，400票，占出席会议有效表决权的9.02%。弃权票数中非流通股股东4，250，400票，占出席会议非流通股股东的9.33％。

　　（十二）、关于续聘会计师事务所的议案；

　　出席会议的有效表决权总数为47，112，186票。其中：

　　同意42，861，786票，占出席会议有效表决权的90.98%。同意票数中非流通股股东41，283，616票，占出席会议非流通股股东的90.67％；流通股股东1，578，170票，占出席会议流通股股东的100％。

　　0票反对。

　　弃权4，250，400票，占出席会议有效表决权的9.02%。弃权票数中非流通股股东4，250，400票，占出席会议非流通股股东的9.33％。

　　公司续聘"武汉众环会计师事务所有限责任公司"为公司2006年度财务报告审计机构，其2005年度审计费用总额为30万元。

　　二、律师意见

　　本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、答邦彪现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十一日