宁夏东方钽业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：2006年4月20日上午9：00时，会期半天。

　　2、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、出席会议对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员

　　（2）聘请律师；

　　（3）截止2006年4月14日收市后在中国

证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司2005年度董事会工作报告的议案

　　2、关于公司2005年度财务决算报告的议案

　　3、关于公司2005年年度报告的议案

　　4、关于2005年度利润分配预案的议案

　　5、关于2006年董事、监事2006年度报酬的议案

　　6、关于聘任北京五联方圆

会计师事务所有限公司的议案

　　7、关于公司2005年度监事会工作报告的议案

　　8、关于2006年度有关日常经营的关联交易的议案

　　9、关于变更募集资金用途的议案

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席会议，委托他人出席的还需由法定代表人出具授权委托书登记出席。

　　公众股股东持股东帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2006年4月18～19日：上午8：00~12：00，

　　下午14：00~18：00

　　3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

　　4、联系办法：

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：753000

　　联系人：汪红杰、王燕、庄永红

　　四、与会股东食宿和交通自理。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2006年3月17日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权授权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司于2006年4月18日召开的2005年年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持有股数

　　委托人股东帐户

　　受托人（签名）

　　受托人身份证号码

　　委托人（签名）

　　委托日期：2006年月日