华夏银行股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　 

　　一、会议召开及议案审议情况

　　华夏银行股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月20日在北京民族饭店11层会议厅召开，刘海燕董事长主持会议。部分董事、监事及高级管理层成员出席了会议。出席本次 股东大会的股东及股东授权委托代表共22名，参加表决的股东和股东授权委托代表22名，代表有效表决权股份2，620，433，900股，占公司总股本的62.3913%。其中非流通股股东20名，代表有效表决权股份2，618，400，000股，占公司非流通股股本的87.28%；流通股股东2名，代表有效表决权股份2，033，900股，占公司流通股股本的0.1695%。会议符合《公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　1、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会2005年工作报告和2006年工作安排》。

　　2、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会2005年工作报告和2006年工作计划》。

　　3、审议并通过《华夏银行股份有限公司2005年度财务决算报告》。

　　4、审议并通过《华夏银行股份有限公司2006年度财务预算报告》。

　　5、审议并通过《华夏银行股份有限公司2005年度利润分配预案》。

　　按境内注册会计师审计后2005年度净利润1，288，675，100.58元的10%、5%分别提取法定盈余公积金128，867，510.06元、法定公益金64，433，755.03元，提取一般准备800，000，000.00元。公司经境内会计师事务所审计后的可供股东分配利润为875，796，900.80元，经境外会计师事务所审计后的可供股东分配利润为865，573，734.91元。

　　根据孰低的利润分配原则，以境外会计师事务所审计后的可供股东分配利润865，573，734.91元为基础进行股利分配。2005年度按总股本4，200，000，000股为基数，每10股现金分红1.10元（含税），分配现金股利462，000，000.00元。2005年度利润分配后经境内会计师事务所审计后的未分配利润为413，796，900.80元，经境外会计师事务所审计后的未分配利润为403，573，734.91元。

　　6、审议并通过《华夏银行股份有限公司关于提取一般准备的议案》。

　　7、审议并通过《关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案》。

　　同意继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为2006年度国内审计的会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为2006年度国际审计的会计师事务所。北京京都会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所2006年度审计费合计540万元。

　　8、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的专项报告》。

　　9、审议并通过《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》。

　　10、审议并通过《2005年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果》。

　　11、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序实施细则〉的议案》。

　　12、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　13、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　14、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

　　15、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

　　上述议案的表决情况如下表：

　　类别非流通股流通股合计

　　参加表决股东人数（人）20222

　　代表股份（股）2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比87.28%0.1695%62.3913%

　　1.公司董事会2005年工作报告和2006年工作安排同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　2.公司监事会2005年工作报告和2006年工作计划同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　3.公司2005年度财务决算报告同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　4.公司2006年度财务预算报告同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　5.公司2005年度利润分配预案同意2，618，400，0001002，618，400，100

　　占比100%0.0049%99.9224%

　　反对02，033，8002，033，800

　　占比0%99.9951%0.0776%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　6.公司关于提取一般准备的议案同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　7.关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　8.关于公司关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的专项报告同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　9.关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　10.2005年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　11.关于制定《华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序实施细则》的议案同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　12.关于修改《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　13.关于修改《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　14.关于修改《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》的议案同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　15.关于制定《华夏银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案同意2，618，400，0002，033，9002，620，433，900

　　占比100%100%100%

　　反对000

　　占比0%0%0%

　　弃权000

　　占比0%0%0%

　　二、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的提案和表决程序等事项，均符合《公司法》、其时有效的《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定。本次会议及其所通过的有关决议均为合法有效。

　　三、备查文件

　　1、经到会董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

　　特此公告

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2006年3月21日