河北沧州大化股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　㈠本次会议无否决或修改提案的情况；

　　㈡本次会议无新提案提交表决；

　　㈢公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　㈣公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2006年3月20日（星期一）下午14:00。

　　网络投票时间为：2006年3月16日、3月17日及3月20日，每个交易日的9：30－11：30、13：00－15：00。

　　2、现场会议召开地点：河北省沧州市沧州大化宾馆

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长平海军先生

　　5、召开方式：采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式

　　6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共919人，代表股份202440309股，占公司总股本的78.06%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表6人，代表股份179331620股，占公司非流通股股份的100%，占公司总股本的69.15%。

　　2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共913人，代表股份23108689股，占公司所有流通股股份总数的28.89%，占公司股份总数的8.91%。

　　⑴参加现场投票的流通股股东及股东授权代表共23人，代表股份51200股，占公司所有流通股股份总数的0.06%，占公司总股本的0.02%。

　　⑵参加网络投票的流通股股东共890人，代表股份23057489股，占公司所有流通股股份的28.82%，占公司总股本的8.89%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《河北沧州大化股份有限公司股权分置改革方案》（简称《公司股权分置改革方案》）。

　　1、全体股东及流通股东表决情况

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　全体股东202440309；201430173；996436；13700；99.5%

　　流通股股东23108689；22098553；996436；13700；95.63%

　　非流通股股东179331620；179331620；0；0；100％

　　2、参加表决的前十大流通股股东表决情况

　　序号股东名称持股数议案1

　　1北京证券有限责任公司7597998同意

　　2中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金2712194同意

　　3全国社保基金一零四组合668286同意

　　4上海市职工保障互助会667100同意

　　5兵器财务有限责任公司550000同意

　　6贺建军529600同意

　　7王学青500000同意

　　8曾丽花395600同意

　　9王诗华395300反对

　　10胡荣梅370000同意

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了北京嘉源律师事务所杨映川律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了见证，并出具了《河北沧州大化股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》，律师认为：公司本次股东会议的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　六、备查文件

　　㈠河北沧州大化股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　㈡《河北沧州大化股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》

　　特此公告。

　　河北沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月21日