深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革相关股东会表决结果公告

　　 

　　一、重要提示：

　　1、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票停、复牌时间安排详见《深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》

　　二、会议召开情况：

　　1、会议召集人：金证股份董事会

　　2、会议主持人：杜宣（董事长）

　　3、现场会议召开时间：2006年3月20日下午14时30分

　　4、网络投票时间：2006年3月16日、2006年3月17日、2006年3月20日，每日9：30至11：30、13：00至15：00

　　5、股权登记日：2006年3月14日

　　6、现场会议召开地点：深圳市景轩酒店会议室

　　7、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的方式。

　　8、本次股东会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计618人，代表股份58145608股，占公司有表决权股份总数的84.61%，其中：

　　1、参加表决的非流通股东及授权代表共5人，代表股份5072万股，占公司非流通股股份的100%，占公司总股本的73.08%。

　　2、参加表决的流通股股东及授权代表共613人，代表股份7425608股，占公司流通股股份的41.25%，占公司总股本的10.81%，其中：

　　（1）参加现场投票表决的流通股及股东授权代表共8人，代表股数1，595，238股，占公司流通股股份的8.86%，占公司总股本的2.32%。

　　（2）通过董事会征集投票的流通股股东共1人，代表股份14，500股，占公司流通股股份的0.08%，占公司总股本的0.02%。

　　（3）通过网络投票表决的流通股股东共604人，代表股份5815870股，占公司流通股股份的32.31%，占公司总股本的8.46%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席本次相关股东会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东会审议事项为《深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革方案》，方案具体内容参见2006年3月8日在上海证券交易所网站上披露的《深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）等文件，会议以记名投票表决方式通过了以上方案。

　　1、《深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果

　　代表股份数同意股份反对股份弃权股份赞成比例

　　全体股东581456085667771014534981440097.48

　　其中：流通股东7425608595771014534981440080.23

　　非流通股东50，720，00050，720，00000100%

　　2、参加表决的前十名流通股股东情况和对《深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革方案》表决情况

　　序号参加表决的前十名流通股股东名称持股数（股）表决情况

　　1深圳市泓一源投资顾问有限公司660000同意

　　2合肥迅智软件科技有限公司538789同意

　　3沈蕾518800同意

　　4高新强340000同意

　　5金长伦318450同意

　　6余润牛290000同意

　　7聂艳240000同意

　　8吴木根210000同意

　　9闫世刚189999反对

　　10沈建174500同意

　　四、律师出具的法律意见书：

　　天银律师事务所指派律师褚立事出席了公司股权分置改革相关股东会议，出具的法律意见书认为，股份公司本次相关股东会议的召集、召开程序，出席相关股东会议的人员资格、会议的表决程序及董事征集投票程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《股改管理办法》、《股改操作指引》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议

　　2、本次股东大会会议记录

　　3、见证律师出具的法律意见书

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年三月二十日