福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　 

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于2006年3月19日上午9时在福建省晋江市青阳凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事李振卓先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年度监事会工作报告》。

　　监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年度报告及其摘要》。

　　根据《证券法》第68条的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2005年度编制的年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司2005年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年度财务决算报告》。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年度利润分配方案》。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2006年日常关联交易事项的议案》；

　　六、原职工代表监事、监事会召集人王惠玲女士因工作变动原因，于2006年3月2日辞去公司监事职务，公司第二届职工代表大会第三次会议选举马桂英女士为公司第二届监事会职工代表监事。经监事会全体成员举手表决，一致选举李振卓先生为第二届监事会新的召集人。

　　特此公告。

　　附：马桂英女士个人简历

　　

福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　监事会

　　二00六年三月十九日

　　附：马桂英女士个人简历

　　马桂英，女，1966年生，浙江诸暨人，中共党员，大专学历，中级职称。1986年3月参加工作，曾任文书、档案管理员；现为公司档案室负责人，工会女工委员会副主任。