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广东科达机电股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2006年03月21日 07:18 中国证券网-上海证券报

   

  本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会
议于二○○六年三月十七日在公司六楼会议室举行,公司应到监事3人,出席会议的监事3人。本次会议由冯红健主席主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《2005年年度报告及摘要》;

  监事会按照《证券法》的有关规定,对公司董事会编制的《2005年年度报告及摘要》发表了以下审核意见:

  1、《2005年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、《2005年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在监事会提出本意见前,未发现参与《2005年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

  二、审议通过《2005年度监事会工作报告》;

  表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

  三、审议通过《2005年度财务决算报告》;

  表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

  四、审议通过《2006年度财务预算方案》;

  表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

  五、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》;

  表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

  六、审议通过《2006年公司继续执行相关关联交易协议的议案》。

  表决结果:赞成2票,弃权0票,反对0票,关联自然人冯红健回避了表决。

  以上第一至六项共六项议案将提请公司2005年年度股东大会审议。

  特此公告

  广东科达机电股份有限公司监事会

  二○○六年三月十七日


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