广东科达机电股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于二○○六年三月十七日在公司六楼会议室举行，公司应到监事3人，出席会议的监事3人。本次会议由冯红健主席主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2005年年度报告及摘要》；

　　监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2005年年度报告及摘要》发表了以下审核意见：

　　1、《2005年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《2005年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2005年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过《2006年度财务预算方案》；

　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过《2006年公司继续执行相关关联交易协议的议案》。

　　表决结果：赞成2票，弃权0票，反对0票，关联自然人冯红健回避了表决。

　　以上第一至六项共六项议案将提请公司2005年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　广东科达机电股份有限公司监事会

　　二○○六年三月十七日