中远发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　 

　　中远发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年3月18日上午在上海海神诺富特大酒店召开。会议应到董事6名，出席和委托出席董事5名，董事长林逢生先生委托董事张文光先生主持会议，董事倪强因工作未能参加会议，公司监事和高管人员列席了会议。经与会董事审议，通过决议如下：

　　一、2005年年度报告和摘要；

　　二、2005年度董事会工作报告；

　　三、2005年度财务决算报告；

　　四、2005年度利润分配预案；

　　经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司实现净利润为2，722.61万元，根据公司章程规定，从中提取10%法定盈余公积计272.26万元，提取10%法定公益金计272.26万元，加上年初未分配利润22，953.34万元，加上其他转入2，369.49万元，减去已发放的2004年度现金红利9，853.05万元，本次可供股东分配利润为17，647.87万元。本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增，结余未分配利润转至下一年度分配。以上议案将提交2005年度股东年会审议。

　　五、关于增补公司董事的预案

　　鉴于原公司董事会成员李建红、丰金华、李振宇、已于2005年9月30日辞去董事职务，倪强先生也已提出辞职，根据《公司章程》有关规定，现提出增补董事4名。经公司控股股东--三林万业（上海）企业集团有限公司（三林万业函【2006】006号）推荐，提名程光先生、金永良先生、谢宗宣先生、尚志强先生为公司董事（个人简历附后）。为此，同意将上述四位先生作为董事候选人提交2005年度股东年会选举批准。

　　六、审议关于公司更名的议案；

　　鉴于公司实际控制人已发生变更，公司名称更名为：上海万业企业股份有限公司，英文全称为：ShanghaiWanyeEnterpriseCo.，Ltd.，公司简称为：万业企业。此项更名尚需获得工商部门批准。

　　七、审议关于对现行公司章程部分条款进行修改的预案；

　　鉴于公司拟更名为"上海万业企业股份有限公司"，为此，拟将《公司章程》第四条原"公司注册名称：中远发展股份有限公司，英文全称：COSCODEVELOPMENTCO.，LTD．"修改为"公司注册名称：上海万业企业股份有限公司，英文全称：ShanghaiWanyeEnterpriseCo.，Ltd."。

　　以上预案将提交2005年度股东年会审议。

　　八、审议关于对安永大华会计师事务所2005年度审计工作报酬的议案；

　　安永大华会计师事务所有限责任公司被公司2004年度股东年会续聘为公司2005年度审计机构。目前，该会计师事务所已完成了2005年度的审计工作。为此，决定给予其40万元人民币的报酬。

　　会议同意将上述二、三、四、五、七项议题提交公司2005年度股东年会审议批准。有关召开公司2005年度股东年会的通知将另行公告。

　　特此公告。

　　中远发展股份有限公司董事会

　　2006年3月21日

　　附：

　　程光先生简历

　　程光先生，1958年8月生，中共党员，工学硕士、经济学硕士，高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。

　　金永良先生简历

　　金永良先生，1948年2月生，大专。1970年参加工作，1980年加入印尼三林集团，先后在其下属公司香港第一太平有限公司、中国太平发展有限公司任职。1983年出任香港升腾企业有限公司董事总经理，同时兼任多家公司的董事，1998年出任香港上市公司元?国际集团有限公司董事局副主席，2002年出任上海中远三林置业集团有限公司董事、财务副总监，目前担任三林万业（上海）企业集团有限公司副总裁。

　　谢宗宣先生简历

　　谢宗宣先生，1958年1月30日出生。毕业于新加坡义安理工学院工商管理系，现为三林集团的执行董事及PTIndocementTunggalPrakarsaTbk、香港第一太平有限公司的董事、菲律宾长途电讯公司（PhilippinesLongDistanceTelephoneCo.）咨询委员会成员。同时也是多家印度尼西亚上市公司的董事和委员，如PTIndofoodSuksesMakmurTbk.、PTIndosiarVisualMandiri等公司。

　　尚志强先生简历

　　尚志强先生，中共党员，1966年生，1996年毕业於上海财经大学国际会计专业，获博士学位，中国注册会计师。1984～1991年在南京市财经学校任教，1992～1995年在上海新世纪投资服务公司任咨询部副经理，1997～2000年先在上海证券交易所上市部任职、后任市场发展部经理，2000～2002年在上海上市公司资产重组领导小组办公室担任重组发展处负责人，2003～2006年2月在上海市金融服务办上市重组处任副处长。