上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　 

　　一、会议时间：2006年4月28日下午1：30

　　二、会议地点：上海光大会展中心国际大酒店一楼光韵3号会议厅（上海市徐汇区漕宝路66号）

　　三、召集人：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会

　　四、召开方式：现场表决

　　五、会议议题：

　　1、2005年度董事会工作报告；

　　2、2005年度监事会工作报告；

　　3、2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；

　　4、关于修改公司《章程》部分内容的说明；

　　5、关于修改公司《董事会议事规则》部分内容的说明；

　　6、关于授权上海双钱碧源置业有限公司增资的议案；

　　7、关于上海白象天鹅电池有限公司局门路550号上土地及房产出让的议案；

　　8、关于向社会公开发行短期融资券的议案；

　　9、关于规范公司对外担保的议案；

　　10、关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案；

　　11、关于提取2005年度奖励福利费用和确认2005年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；

　　12、2005年度利润分配方案；

　　13、关于2005年度会计师事务所

审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案。

　　六、出席会议的人员资格：

　　1、公司董事、监事和高级管理人员。

　　2、凡于2006年4月18日交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2006年4月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。

　　B股、ADR的最后交易日为2006年4月18日。

　　3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　　4、公司邀请的其他人员。

　　七、出席会议的登记方法：

　　1、符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡，办理股东大会登记；

　　2、受托代理必须持授权委托书、委托人帐户卡、委托人身份证和受托人身份证办理登记；

　　3、法人股股东需持股东帐户卡、个人身份证明和授权委托书，办理登记；

　　4、股东应于2006年4月25日上午9：00-11：00、下午2：00-4：00到上海市四川中路63号办理登记手续；也可在4月25日前以信函或传真方式登记（以我公司收到邮件或传真日期为准），但必须附上身份证和股东帐户卡复印件，并在显著位置标明"股东大会登记"字样，通讯方式见（八?2）有关内容。

　　八、其他事项：

　　1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理；

　　2、会议咨询：股东大会秘书处。

　　地址：上海市四川中路63号邮编：200002

　　电话：[phone]传真：[phone]

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年三月二十一日

　　附件：授权委托书

　　兹授权____________代表本人（本单位）出席上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2005年度股东大会，并行使投票表决权。

　　委托人：身份证号码：

　　股东帐号：持股数：

　　被委托人：身份证号码：

　　委托日期：年月日